多項選擇題金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取哪些措施，識別或者重新識別客戶身份：（）。

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列關于支票出票日期和提示付款期限說法正確的是（）。

A.支票提示付款期自出票日起10日
B.支票提示付款期遇節(jié)假日順延
C.支票日期必須由出票人載明
D.出票日期以阿拉伯數(shù)字填寫的銀行不予受理

2.多項選擇題客戶通過支付密碼器輸入（）生成支付密碼。

A.付款賬號
B.日期
C.憑證種類
D.憑證號碼和金額

3.多項選擇題印章管理的原則是：（）。

A.誰使用
B.誰掌管
C.誰負責
D.誰刻制

5.多項選擇題會計柜員進行印鑒變更時，（）。

A.公章生效日期為當日
B.公章生效日期為次日
C.預留印鑒生效日期為當日
D.預留印鑒生效日期為次日