反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護

對于賬戶行服務(wù)的考核，一般可從速度、質(zhì)量、收費等幾個方面進行考核

發(fā)票是一種很重要的物權(quán)憑證

未注明“不保兌”字樣的信用證就是保兌信用證

2005年7月21日，我國開始實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度

指示抬頭提單經(jīng)過背書后可以轉(zhuǎn)讓給他人

境內(nèi)嚴禁外幣流通，并不得以外幣計價結(jié)算

經(jīng)常項目外匯收支包括貿(mào)易收支、勞務(wù)收支、單方面轉(zhuǎn)移支出及各類貸款等

銀行結(jié)售匯統(tǒng)計報表中的銀行自身交易是指外匯指定銀行為滿足自身經(jīng)常項目和資本與金融項目需要而進行的結(jié)售匯交易