多項選擇題

金融機構建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度應當包括下列（）制度履行反洗錢義務。

A.建立數(shù)據(jù)分析報送考核制度
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶風險等級管理制度
D.建立大額交易和可疑交易報告制度
E.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度

微信掃碼免費搜題