多項(xiàng)選擇題在反洗錢(qián)工作中下列用語(yǔ)正確的是()。

A.長(zhǎng)期是指1年以上
B.短期是指10個(gè)工作日以?xún)?nèi),含10個(gè)工作日
C.頻繁是指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.大量是指交易金額單筆或當(dāng)日累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,約占大額交易標(biāo)準(zhǔn)80%


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題在ABOQ賬戶(hù)信息維護(hù)中,結(jié)算方式信息具體包括()。

A.電匯
B.托收
C.信用證
D.信匯/票匯
E.其它

2.多項(xiàng)選擇題在《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)(旬)月報(bào)表》中的銀行代客部分的統(tǒng)計(jì)范圍包括()。

A.居民個(gè)人
B.非居民個(gè)人
C.外資機(jī)構(gòu)
D.中資機(jī)構(gòu)
E.金融機(jī)構(gòu)

3.多項(xiàng)選擇題下列在貸方登記的有()。

A.利息增加
B.費(fèi)用的增加
C.收入的增加
D.負(fù)債的增加
E.收入的減少

4.多項(xiàng)選擇題下列()工作事項(xiàng)屬于年終決算日的工作內(nèi)容。

A.軋平當(dāng)日賬務(wù)
B.核實(shí)現(xiàn)金、有價(jià)單證和重要空白憑證
C.編制各外幣損益表
D.結(jié)轉(zhuǎn)各外幣損益

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于銀行系統(tǒng)內(nèi)外匯資金上存業(yè)務(wù)管理正確的是()。

A.有固定期限
B.采用利隨本清的計(jì)息方式
C.總行受理上存業(yè)務(wù)截止時(shí)間為下午4:40
D.上存利率根據(jù)市場(chǎng)利率不定期調(diào)整
E.有上存起始金額

最新試題

實(shí)行單筆優(yōu)惠匯率的業(yè)務(wù),分支行在系統(tǒng)內(nèi)手工輸入?yún)R率時(shí)要嚴(yán)格按照授權(quán)審批進(jìn)行操作

題型:判斷題

指示抬頭提單經(jīng)過(guò)背書(shū)后可以轉(zhuǎn)讓給他人

題型:判斷題

履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)

題型:判斷題

外匯買(mǎi)賣(mài)的交割期限在2個(gè)工作日以?xún)?nèi)的是即期交易

題型:判斷題

2010版支票取消小寫(xiě)金額欄下方支付密碼框,調(diào)整為密碼和行號(hào)填寫(xiě)欄(現(xiàn)金支票只有密碼欄);將“本支票付款期限十天”調(diào)整為“付款期限自出票之日起十天”;存根聯(lián)“附加信息”欄由三欄縮減為兩欄,相應(yīng)擴(kuò)大收款人填寫(xiě)欄;背面縮小附加信息欄,背書(shū)欄由一欄調(diào)整為兩欄

題型:判斷題

解付銀行對(duì)不符合要求的申報(bào)單,應(yīng)退給收款人重新填寫(xiě)

題型:判斷題

代理行信用評(píng)級(jí)越高、規(guī)模越大、業(yè)務(wù)往來(lái)越頻繁,授信額度越大。反之,額度越小,甚至不給額度

題型:判斷題

使用固定利率計(jì)算利息的貸款,不管貸款期間利率如何變動(dòng),貸款始終以一個(gè)固定的利率來(lái)計(jì)收利息

題型:判斷題

2005年7月21日,我國(guó)開(kāi)始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度

題型:判斷題

發(fā)票是一種很重要的物權(quán)憑證

題型:判斷題