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A.除借"房地產(chǎn)、養(yǎng)老、科技開發(fā)"等名義開展非法集資以外，"投資理財、非融資性擔保、P2P 網(wǎng)絡借貸、小額貸款公司、藝術品收藏"等成為新的高發(fā)領域
B.犯罪分子不再單純以高息為誘餌，而是設立與金融機構名稱相近的空殼公司，并以類似的"金融"業(yè)務變相集資
C.利用職業(yè)融資團隊通過包裝企業(yè)、招募專業(yè)營銷人員、跨省異地設點等職業(yè)化運作方式開展非法集資，提取高額"提成"，資金鏈斷裂和風險跨區(qū)域傳導加速，發(fā)案周期縮短
D.作案賬戶分工明確，收款賬戶"分散轉入、集中轉出"吸收轉移集資款，中轉賬戶"快進快出、頻繁收付"過渡分配集資款，返款賬戶"集中轉入、分散轉出"定期向投資者返本付息

A.多個公司賬戶和個人賬戶疑似被同一團伙控制，身份信息相同或相似
B.個人客戶身份資料顯示無固定職業(yè)或收入不高，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符
C.部分個人持護照、港澳通行證等特殊證件開戶
D.客戶對盡職調查敏感，往往在接到銀行盡職調查后賬戶進入沉睡狀態(tài)，或之后較少發(fā)生交易