單項(xiàng)選擇題個(gè)人持出票人(或申請人)為()且一手或多手背書人為()的支票、銀行匯票或銀行本票,向開戶銀行提示付款并將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的,應(yīng)向開戶銀行出具()背書人為單位且被背書人為()的收款依據(jù),并留存復(fù)印件

A.單位,單位,所有前手,個(gè)人
B.單位,個(gè)人,最后一手,個(gè)人
C.單位,單位,最后一手,個(gè)人
D.個(gè)人,單位,所有前手,個(gè)人


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1.單項(xiàng)選擇題若個(gè)人持出票人為單位的支票向開戶銀行委托收款,將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的,應(yīng)向開戶銀行出具()背書人為()且被背書人為()的收款依據(jù),并留存復(fù)印件。

A.最后一手,單位,個(gè)人
B.最后一手,個(gè)人,個(gè)人,
C.所有前手,單位,個(gè)人
D.所有前手,個(gè)人,單位

2.單項(xiàng)選擇題在受理客戶業(yè)務(wù)時(shí),若客戶賬戶未實(shí)名登記,以下做法錯(cuò)誤的是:()

A.應(yīng)查清原因
B.核對客戶信息無誤后,完成實(shí)名登記再辦理其他相關(guān)手續(xù)
C.核對客戶信息無誤后,要客戶辦理銷戶

3.單項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)可以辦理的是:()

A.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A為自己的定期本辦理補(bǔ)登折
B.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A的爸爸在大額現(xiàn)鈔機(jī)上存款10萬,柜員A審核
C.柜員A在本*網(wǎng)點(diǎn)為自己小孩辦理開戶業(yè)務(wù)
D.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A在自助設(shè)備上存款5萬

4.單項(xiàng)選擇題若發(fā)生其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章,或由柜員或其他行內(nèi)員工在存取款人簽名處代存款人簽名的行為的,()

A.由網(wǎng)點(diǎn)行長、運(yùn)營經(jīng)理承提一切責(zé)任,柜員、代簽章/簽名人員承擔(dān)連帶責(zé)任。
B.由柜員、代簽章/簽名人員承提一切責(zé)任,網(wǎng)點(diǎn)行長、運(yùn)營經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任。
C.由代簽章/簽名人員一切責(zé)任,柜員承擔(dān)連帶責(zé)任。
D.由柜員承擔(dān)一切責(zé)任,代簽章/簽名人員承擔(dān)連帶責(zé)任。

最新試題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別

題型:判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施

題型:判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型:判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題