首頁
題庫
網課
在線模考
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
單項選擇題
在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、()、完整性有疑問的,應當重新識別客戶身份。
A.有效性
B.時效性
C.合法性
D.客觀性
點擊查看答案
手機看題
你可能感興趣的試題
單項選擇題
中國人民銀行或者其省一級分支機構調查可疑交易活動時,調查人員不得少于()人,并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級分支機構出具的調查通知書。
A.1
B.2
C.3
D.4
點擊查看答案
手機看題
單項選擇題
金融機構應當按照規(guī)定向()報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。
A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行當地分支機構
D.司法機關
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題