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單項(xiàng)選擇題
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時(shí)()措施。
A.管理
B.凍結(jié)
C.轉(zhuǎn)移
D.查封
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單項(xiàng)選擇題
調(diào)查中對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。
A、封存
B、保管
C、凍結(jié)
D、轉(zhuǎn)移
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單項(xiàng)選擇題
國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門調(diào)查人員封存文件、資料,應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚,當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列清單()。
A、一式一份
B、一式二份
C、一式三份
D、一式四份
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