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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、()、保密的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易,以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A、全面
B、系統(tǒng)
C、完整
D、完全
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)(),以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A.業(yè)務(wù)
B.交易
C.活動
D.數(shù)據(jù)
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定,建立和健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內(nèi)部操作規(guī)程,()負(fù)責(zé)反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作,合理設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范,并定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),評估內(nèi)部操作規(guī)程是否健全、有效,及時修改和完善相關(guān)制度。
A、管理人員
B、業(yè)務(wù)人員
C、臨柜人員
D、指定專人
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