多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)包括（）

A.全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌控本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D.為本機(jī)構(gòu)對洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)

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多項(xiàng)選擇題

銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的法律責(zé)任包括（）

A.由中國人民銀行總行或地（市）以上分支機(jī)構(gòu)責(zé)令改正
B.情節(jié)嚴(yán)重的，處l萬元以上5萬元以下罰款
C.直接負(fù)責(zé)的董事、高級蕾理人員和其他直接責(zé)任人員。處l萬元以上5萬元以下罰款
D.致使洗錢后果發(fā)生且情節(jié)特別嚴(yán)重的，中國人民銀行可以建議有關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷其經(jīng)營許可證

多項(xiàng)選擇題

外匯貸款類業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)，客戶身份識別要點(diǎn)（）。

A.銷戶時(shí)，對單位非經(jīng)營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還敖的.銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來源，是否存在可疑情況。對客戶未說明償還貸款來源的，與借款人資產(chǎn)狀況不符的。銀行應(yīng)深入調(diào)查
B.銷戶時(shí).無論是由法人代表直接辦理還是由授權(quán)代理人代為辦理的.都只審核法人代表身份證明文件的真實(shí)性
C.銷戶時(shí)，其相應(yīng)的外匯貸款業(yè)務(wù)是否結(jié)清
D.銷戶后。銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)包括（）

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銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的法律責(zé)任包括（）

外匯貸款類業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)，客戶身份識別要點(diǎn)（）。

外匯貸款類業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)，客戶身份識別要點(diǎn)（）。