你可能感興趣的試題

非現(xiàn)場監(jiān)管報表《金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)和宣傳情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報的內(nèi)容是（）

A.填報單位上級機構(gòu)或自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B.本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C.單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D.機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

多項選擇題

中國人民銀行及其當?shù)胤种C構(gòu)可以按季度通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)或其他渠道收集，也可以要求金融機構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計并報送（）

A.報告可疑交易的情況
B.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構(gòu)臨時凍結(jié)措施的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況

金融機構(gòu)對《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》有異議的，應(yīng)當在收到相關(guān)處理文書之日起（）日內(nèi)向發(fā)出文書的中國人民銀行或其分支機構(gòu)提出陳述、申辯意見。

你可能感興趣的試題

非現(xiàn)場監(jiān)管報表《金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)和宣傳情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報的內(nèi)容是（）

中國人民銀行及其當?shù)胤种C構(gòu)可以按季度通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)或其他渠道收集，也可以要求金融機構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計并報送（）

金融機構(gòu)對《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》有異議的，應(yīng)當在收到相關(guān)處理文書之日起（）日內(nèi)向發(fā)出文書的中國人民銀行或其分支機構(gòu)提出陳述、申辯意見。

中國人民銀行及其當?shù)胤种C構(gòu)可以按季度通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)或其他渠道收集，也可以要求金融機構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計并報送（）