A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨省的、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構調查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調查的其他可疑交易活動
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A.調查組到場人員至少為2人
B.出示《中國人民銀行執(zhí)法證》
C.出示《反洗錢調查通知書》
D.向金融機構說明調查的目的、內容、要求等情況
A.如實回答的義務
B.保密的義務
C.拒絕回答的權利
A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結
A.認定被檢查機構符合反洗錢規(guī)定的要求，必要時予以表彰
B.認定被檢查機構違反反洗錢規(guī)定的要求，從而依法進行教育或處罰
C.排除洗錢嫌疑的，結束調查
D.仍不能排除可疑交易活動存在洗錢嫌疑的，依法向有管轄權的偵查機關報案
A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。