單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列()行為,依法給予行政處分。

A、違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的;
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的;
C、違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的;
D、其他不依法履行職責(zé)的行為;
E、以上都是


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列可以作為實名證件使用的有()

A、臨時身份證
B、學(xué)生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信

2.單項選擇題下列哪些組織不屬于專業(yè)反洗錢國際組織()

A、亞太反洗錢小組(APG)
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D、金融行動特別工作組

4.單項選擇題我國的反洗錢行政主管部門是()

A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外管局
D.財政部

5.單項選擇題對符合下列()條件之一的大額交易,如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的,金融機構(gòu)可以不報告。

A、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
B、自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
D、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。

最新試題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題