你可能感興趣的試題

下列關(guān)于反洗錢的敘述，不正確的是（）

A、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務(wù)
B、各地銀行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C、對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
D、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)

單項(xiàng)選擇題

以下活動(dòng)可能存在洗錢行為（）。

A、地下錢莊
B、購買保險(xiǎn)立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于反洗錢的敘述，不正確的是（）

以下活動(dòng)可能存在洗錢行為（）。

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

下列關(guān)于反洗錢的敘述，不正確的是（）

以下活動(dòng)可能存在洗錢行為（）。