多項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報告。

A、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B、當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ?br /> E、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動。

A、人民銀行
B、司法機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、人民法院

單項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易、（）等有關(guān)反洗錢工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。

A、組織反洗錢培訓(xùn)
B、召開反洗錢會議
C、修訂反洗錢制度
D、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報告。

你可能感興趣的試題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易、（）等有關(guān)反洗錢工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報告。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易、（）等有關(guān)反洗錢工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。