A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質(zhì)
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A、客戶身份
B、財務(wù)狀況
C、資金結(jié)構(gòu)
D、經(jīng)營業(yè)務(wù)
A、支付
B、收取
C、收付
A、自然人
B、法人
C、其他組織
D、個體工商戶
A、短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋
B、頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額
C、明顯超額支付當(dāng)期應(yīng)繳保險費并隨即要求返還超出部分
D、保險機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
A、甲公司用于境外投資的購匯人民幣資金800萬全部是從其他公司轉(zhuǎn)入
B、乙公司的外匯賬戶收到境外進(jìn)口商1000萬美元的匯入款，超過當(dāng)期的出口金額
C、丙公司資本金賬戶共收到外方投資500萬美元，超過批準(zhǔn)的300萬美元投資金額，該款項是從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入
D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬元人民幣，與其財務(wù)狀況明顯不符
最新試題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）