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《反洗錢法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)是()
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關(guān)
C.人民法院
D.人民檢察院
E.中國人民銀行
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【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定的行政主管部門有哪些反洗錢職責(zé)?
答案:
(1)組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作;
(2)研究、擬定國家的反洗錢規(guī)劃和政策;
(3)制定并發(fā)布金融機...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》第三十二條規(guī)定金融機構(gòu)違反哪七條行為就會受到處罰?
答案:
(1)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的;
(2)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的;
(3)未按...
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