問答題

【簡答題】大額和可疑支付交易報告的主體是哪些？

答案：

辦理存款轉(zhuǎn)賬等交易（含跨行交易）的開戶支行所隸屬的省內(nèi)各地市分行。
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問答題

【簡答題】如何向人民銀行報送大額和可疑支付交易報告？
答案： 省內(nèi)各地市分行將大額和可疑交易報告上報省分行，由省分行進(jìn)行審查、分析和處理，并及時報送總行，實現(xiàn)“總對總&r...
問答題

【簡答題】對于各營業(yè)網(wǎng)點上報大額和可疑支付交易有何規(guī)定？
答案： 在有符合情形的大額或可疑交易發(fā)生時，前臺人員按要求及時登記《大額交易報告表》和《可疑交易報告表》。報告表以日為一個報告周...
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