A、只能部分提前支取，且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取，但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取，但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取，也可以提前支取多次
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A、須一次存入，一次或分次支取
B、可以多次存入，一次或分次支取。
C、須一次存入，一次支取
D、須一次存入，分次支取
A、只能申請開具一份單位存款證明書，對證明書按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費
B、可以申請開具多份單位存款證明書，對每份證明書按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費
C、只能申請開具一份單位存款證明書，不得收取手續(xù)費
D、可以申請開具多份單位存款證明書，不得收取手續(xù)費
A、個人結(jié)算賬戶
B、個人存款賬戶
C、單位結(jié)算賬戶
D、專用存款賬戶
A、一個
B、一個以上
C、最多兩個
D、兩個以上
A、基本存款賬戶
B、非預(yù)算單位的專用存款賬戶
C、預(yù)算單位的專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）