單項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存（）年。
A、1
B、3
C、5
D、10
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1.單項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存（）年。
A、1
B、5
C、10
D、永久
2.單項選擇題如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將（）。
A、按照操作規(guī)定不需保存
B、專門保管
C、保存至反洗錢調(diào)查工作結束
D、永久保留
3.單項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按（）保存。
A.最短期限
B.不同期限
C.最長期限
D.永久
4.單項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，應當按照規(guī)定期限要求保存（）介質(zhì)的客戶身份資料或者交易記錄。
A、其中一種
B、至少一種
C、兩種
D、所有
5.單項選擇題金融機構違反《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，由中國人民銀行按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰；區(qū)別不同情形，向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會建議采取下列措施，其中下列說法錯誤的是（）。
A、責令金融機構停業(yè)整頓
B、吊銷其營業(yè)執(zhí)照
C、取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)的工作
D、責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
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針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
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