A.按旬做好新增客戶風險等級的劃分。根據(jù)對客戶上門核實結果對客戶進行初期等級劃分。逐戶建立客戶風險等級劃分檔案。
B.及時對風險等級劃分系統(tǒng)中的等級劃分結果進行調整，并在客戶風險檔案中進行記錄。
C.填制《高風險客戶盡職調查表》，按月對高風險客戶交易進行跟蹤并做好記錄。將高風險客戶名單報反洗錢系統(tǒng)操作人員，同時在客戶風險等級劃分系統(tǒng)中進行錄入，保持人工劃分風險等級的結果與系統(tǒng)劃分的結果一致。
D.對評定為高風險等級的客戶身份基本信息應每半年審核一次，及時更新客戶身份資料。
E.對反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)提取的可疑交易進行篩選，對確認較為可疑的交易通過系統(tǒng)進行上報。并參照風險劃分標準，制作“反洗錢白名單”客戶清單，在反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中進行錄入。

A.客戶審查
B.了解你的客戶
C.客戶風險管理
D.客戶合規(guī)檢查
E.客戶盡職調查

A.單筆5萬元以上取現(xiàn)
B.單筆5萬元以上存現(xiàn)
C.單筆1萬元美元以上存現(xiàn)
D.單筆1萬元美元以上取現(xiàn)
E.單筆5萬元以上轉賬

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
E.金融機構先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付