A.客戶身份識別 B.客戶身份資料和交易記錄保存 C.大額和可疑交易的識別和報告 D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)
A、中國人民銀行 B、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門 D、國家外匯管理局