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單項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司應(yīng)將幾類交易或者行為作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告()
A、13條
B、15條
C、17條
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單項(xiàng)選擇題
交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值幾萬美元以上的跨境交易應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告。()
A、10萬美元以上
B、5萬美元以上
C、1萬美元以上
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單項(xiàng)選擇題
自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣幾萬元以上或者外幣等值幾萬美元以上的劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告。()
A、50萬元以上或10萬美元以上
B、100萬元以上或20萬美元以上
C、10萬元以上或5萬美元以上
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