大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。

履行客戶身份識別的程序有哪些？

金融機(jī)構(gòu)與（）客戶進(jìn)行交易，對直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件進(jìn)行核對并登記（）

不作為可疑交易報告的，應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由；確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M(jìn)行的交易與從業(yè)機(jī)構(gòu)所掌握的（）等匹配。對于高風(fēng)險客戶，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。

金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴(yán)重，處（）罰款。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出補正通知，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補正通知之日起（）個工作日內(nèi)補正。

客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采取（）。