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金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的,應當確保第三方已經(jīng)采取符合《中華人民共和國反洗錢法》要求的客戶身份識別措施;第三方未采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施的,由()承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
A.第三方
B.該金融機構(gòu)和第三方共同
C.該金融機構(gòu)
D.公安部門或者是工商行政管理部門
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單項選擇題
客戶身份資料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應當至少保存()年。
A.五
B.八
C.十
D.十五
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單項選擇題
金融機構(gòu)在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后()內(nèi),未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應當立即解除凍結(jié)。
A.24小時
B.48小時
C.5天
D.7天
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