A.全國人民代表大會及其常務委員會
B.國務院反洗錢行政主管部門
C.國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門
D.國務院有關部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)
B.中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)
C.中國保險監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)
D.國務院有關金融機構(gòu)監(jiān)督管理機構(gòu)
A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.票據(jù)兌付
D.轉(zhuǎn)賬業(yè)務
A.建立業(yè)務關系
B.為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務
C.客戶由他人代理辦理業(yè)務的
D.客戶人身保險、信托等業(yè)務合同的受益人不是客戶本人的
A.為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易
B.通過第三方識別客戶身份
C.為客戶開立假名賬戶
D.為客戶開立匿名賬戶
最新試題
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)負責反洗錢工作，由地級市派出機構(gòu)（）。
從業(yè)機構(gòu)應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
金融機構(gòu)在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
從業(yè)機構(gòu)應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
從業(yè)機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當按本機構(gòu)可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
從業(yè)機構(gòu)應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
金融機構(gòu)是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構(gòu)，在我國金融機構(gòu)包括哪些？
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。