A.反洗錢行政調(diào)查中,對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)封存。
B.反洗錢行政調(diào)查中,對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,應(yīng)立即請求司法機關(guān)予以封存,司法機關(guān)應(yīng)予配合。
C.反洗錢行政調(diào)查時如需封存文件、資料,應(yīng)當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚,當場開列清單一式二份,由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章,一份交金融機構(gòu),一份附卷備查。
D.反洗錢行政調(diào)查時如需封存文件、資料,應(yīng)當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚,當場開列清單一式三份,由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章,一份交金融機構(gòu),一份交司法機關(guān),一份附卷備查。