多項選擇題Ⅱ類戶是指通過銀行柜面、自助機具或者電子渠道開立的銀行賬戶,具有有限功能,可辦理()。

A.存款
B.投資理財
C.限額消費與繳費
D.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金


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1.單項選擇題會計賬簿中總賬賬頁按()順序按月整理裝訂。

A.柜員號
B.流水號
C.科目代碼
D.頁碼

2.多項選擇題以下哪些憑單應(yīng)專夾保管?()

A.《柜員新增申請表》
B.《柜員權(quán)限變更申請表》
C.《柜員頂崗/取消申請表》
D.《柜員調(diào)動申請表》

3.多項選擇題他人代理開立個人銀行賬戶的,營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)當(dāng)()。

A.登記代理人和被代理人的身份信息
B.留存代理人和被代理人有效身份證件的復(fù)印件或者影印件
C.以電子方式存儲的身份信息以及委托書原件等
D.有條件的可留存開戶過程的音頻或視頻等

4.多項選擇題下列大額交易,如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的,可以不報告的有()

A.縣級行社同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
B.縣級行社內(nèi)部調(diào)撥資金
C.縣級行社在黃金交易所進行的黃金交易
D.營業(yè)機構(gòu)發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付

5.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點為開戶申請人開立個人銀行結(jié)算賬戶時,應(yīng)要求其提供本人有效身份證件,并對身份證件的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查。營業(yè)網(wǎng)點通過有效身份證件仍無法準(zhǔn)確判斷開戶申請人身份的,應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。有效身份證件包括()。

A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證
B.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民臨時身份證
C.不滿十六周歲的,可以使用居民身份證或臨時居民身份證
D.不滿十六周歲的,可以使用戶口簿

最新試題

對依據(jù)法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定免于辦理工商注冊登記的實體特約商戶(小微商戶),收單機構(gòu)在遵循“了解你的客戶”原則的前提下,可以通過審核商戶主要負責(zé)人身份證明文件和輔助證明材料為其提供條碼支付收單服務(wù)。()

題型:判斷題

通過晉享生活A(yù)PP完成全 省交通罰款業(yè)務(wù)不提供收據(jù)及發(fā)票打印服務(wù)。()

題型:判斷題

二代USBKEY屬于預(yù)制證書,無需申請和下載證書。()

題型:判斷題

在山西農(nóng)信開立銀行卡賬戶的個人不能直接申請開通手機銀行。()

題型:判斷題

山西農(nóng)信微銀行綁定賬戶需要輸入賬號、姓名、證件號碼、手機號碼和短信驗證碼。()

題型:判斷題

晉享生活可以完成晉享互聯(lián)網(wǎng)賬戶(三類)開戶功能。()

題型:判斷題

特殊繳費人群辦理正常繳費后還可辦理特殊繳費。()

題型:判斷題

通過晉享生活A(yù)PP購買的理財業(yè)務(wù),必須使用理財發(fā)行社的綁定賬戶完成。()

題型:判斷題

支付機構(gòu)為實體特約商戶和網(wǎng)絡(luò)特約商戶提供條碼支付收單服務(wù)的,應(yīng)當(dāng)分別取得()。

題型:多項選擇題

晉享生活目前可以開立山西農(nóng)信系統(tǒng)的二三類賬戶。()

題型:判斷題