判斷題銀行為名錄內(nèi)企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃轉(zhuǎn),應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)的分類狀態(tài),分別進(jìn)行單證審核。對于A類企業(yè),除退匯、企業(yè)合并分立等特殊情況下需對企業(yè)提交的交易單證的真實性及其與該筆收入的一致性進(jìn)行合理審查外,銀行可直接為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)()

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5.多項選擇題辦理外債結(jié)匯需注意以下事項:()

A、未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),境內(nèi)中資企業(yè)和中、外資銀行借用的外債資金不得結(jié)匯
B、非銀行債務(wù)人外債專用賬戶中的利息收入可參照經(jīng)常項目管理規(guī)定辦理結(jié)匯
C、銀行應(yīng)根據(jù)自身對客戶的了解情況、非銀行債務(wù)人申明的資金用途類型以及結(jié)匯金額的大小,合理確定非銀行債務(wù)人應(yīng)當(dāng)提供的資金用途證明文件范圍和數(shù)量
D、銀行應(yīng)對非銀行債務(wù)人申明的結(jié)匯資金用途進(jìn)行盡職審查,并對非銀行債務(wù)人進(jìn)行必要的合規(guī)提示

最新試題

在當(dāng)前形式下,銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注下列情況,并及時向外匯管理局報告:()。

題型:多項選擇題

在國際收支統(tǒng)計間接申報業(yè)務(wù)中,涉外收付款內(nèi)容不包括()。

題型:單項選擇題

銀行根據(jù)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)中激活企業(yè)信息需要客戶提供哪些資料?()

題型:多項選擇題

銀行首次為客戶辦理外匯業(yè)務(wù),在收妥客戶提供的《單位基本情況表》及營業(yè)執(zhí)照后,應(yīng)通過FPRS系統(tǒng)()

題型:多項選擇題

下列關(guān)于外匯賬戶報送信息的說法中,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

銀行為客戶開立(),不須經(jīng)事先登記或核準(zhǔn)。

題型:單項選擇題

下列不屬于外匯專管員崗位職責(zé)的是()

題型:單項選擇題

甲企業(yè)于2016年9月30日,在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證,該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時,下列做法中,正確的是()

題型:單項選擇題

服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引實施細(xì)則適用于()

題型:多項選擇題

下列信息,不屬于國際結(jié)算條線銀行自身資本項目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送范圍的是()

題型:單項選擇題