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多項選擇題

中國人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為（）

A.個人提取3萬元以上的
B.個人提取5萬元以上的
C.單位提取20萬元以上的
D.單位提取50萬元以上的

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多項選擇題

按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

多項選擇題

下面哪些機構(gòu)是經(jīng)中國人民銀行或其分支機構(gòu)批準(zhǔn)的合法儲蓄機構(gòu)（）

A.各銀行辦理儲蓄業(yè)務(wù)的機構(gòu)
B.信用合作社辦理儲蓄業(yè)務(wù)的機構(gòu)
C.郵政企業(yè)依法辦理儲蓄業(yè)務(wù)的機構(gòu)
D.信托投資公司辦理儲蓄業(yè)務(wù)的機構(gòu)

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