A.搶劫商業(yè)銀行或運鈔車、盜竊銀行業(yè)金融機構現(xiàn)金30萬元以上的案件
B.詐騙商業(yè)銀行或其他涉案金額500萬元以上的案件
C.在涉及一個省范圍內(nèi)中斷業(yè)務6小時以上，嚴重影響正常工作開展的事件
D.高管人員嚴重違規(guī)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.評估操作風險和內(nèi)部控制
B.損失事件的報告
C.新產(chǎn)品和新業(yè)務的風險評估
D.內(nèi)部控制的測試
A.外部事件所造成損失的風險
B.法律風險
C.策略風險
D.聲譽風險
A.境外金融機構
B.全國性商業(yè)銀行
C.部分地方性商業(yè)銀行
D.全國性保險公司
A.境內(nèi)銀行
B.境外銀行
C.非銀行金融機構
D.保險公司
A.存單
B.房產(chǎn)
C.銀行承兌匯票
D.全額保證金
最新試題
商業(yè)銀行行長可以擔任審貸委員會的成員。
網(wǎng)點人員可以外出接送款。
內(nèi)部控制的責任分離制度包括部門責任分離、崗位責任分離。
在對關系人的授信調查和審批過程中，商業(yè)銀行內(nèi)部相關人員應當回避。
柜員之間不得“空調”現(xiàn)金，不得空庫和白條抵庫，但可以用本機構儲蓄存單抵算庫款。
辦理票據(jù)承兌業(yè)務要認真審查貿(mào)易背景，嚴禁對無真實貿(mào)易背景的銀票進行承兌。
內(nèi)部控制應當與商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應，以合理的成本實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標。
為方便客戶，會計結算上門服務人員、客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可以為客戶代購、保管和傳送各類空白重要憑證。
在接收、管理、處置抵債資產(chǎn)過程中，經(jīng)過支行行長批準可以動用抵債資產(chǎn)。
辦理代理業(yè)務前必須與委托單位簽訂協(xié)議，授權委托書必須經(jīng)本人簽字確認。