多項(xiàng)選擇題屬于有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料范圍內(nèi)的資料有()

A.開戶情況
B.存款余額
C.與存款有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、對(duì)賬單等資料
D.交易明細(xì)


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1.多項(xiàng)選擇題協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃的程序()

A.手續(xù)合法完備,本級(jí)行主管行長(zhǎng)同意,法律合規(guī)部門將《協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃存款審查單》送交營(yíng)業(yè)分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)部門具體執(zhí)行。
B.情況緊急,法律合規(guī)部門可以采取電話等快捷方式向主管行長(zhǎng)報(bào)告后,按照本辦法規(guī)定的程序和內(nèi)容進(jìn)行審核,符合本辦法規(guī)定條件的,及時(shí)予以辦理。
C.情況緊急,且協(xié)助事項(xiàng)超出本行權(quán)限范圍,經(jīng)辦行法律合規(guī)部門可以采取電話、傳真等快捷方式向上級(jí)行法律合規(guī)部門請(qǐng)示。上級(jí)行同意的,下級(jí)行應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定的程序和內(nèi)容進(jìn)行審核,符合本辦法規(guī)定條件的,及時(shí)予以辦理。
D.情況緊急而采用快捷方式報(bào)告的,法律合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄相關(guān)情況,并在5日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于有權(quán)機(jī)關(guān)辦理查詢、凍結(jié)和扣劃手續(xù)完備的,應(yīng)當(dāng)審核協(xié)助事項(xiàng)是否在本級(jí)行權(quán)限范圍內(nèi)。對(duì)于超出本級(jí)行權(quán)限范圍內(nèi)(如凍結(jié)、扣劃金額超過(guò)本級(jí)行權(quán)限)的協(xié)助事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)()

A.逐級(jí)上報(bào)有管理權(quán)限的上級(jí)行
B.得到有管理權(quán)限的上級(jí)行的同意后辦理
C.告知有權(quán)機(jī)關(guān)無(wú)法協(xié)助
D.告知有權(quán)機(jī)關(guān)到有權(quán)限的上級(jí)行辦理

3.多項(xiàng)選擇題在協(xié)助凍結(jié)、扣劃單位或個(gè)人存款時(shí),應(yīng)當(dāng)審查以下內(nèi)容()

A.“協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書”填寫的需被凍結(jié)或扣劃存款的單位或個(gè)人開戶金融機(jī)構(gòu)名稱、戶名和賬號(hào)、大小寫金額;
B.協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書上的義務(wù)人應(yīng)與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人相同;
C.協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書上的凍結(jié)或扣劃金額應(yīng)當(dāng)是確定的。如發(fā)現(xiàn)缺少應(yīng)附的法律文書,以及法律文書有關(guān)內(nèi)容與“協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書”的內(nèi)容不符,應(yīng)說(shuō)明原因,退回“協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書”或所附的法律文書。
D.有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)個(gè)人存款戶不能提供賬戶的,應(yīng)當(dāng)要求有權(quán)機(jī)關(guān)提供該個(gè)人的居民身份證號(hào)碼或其它足以確定該個(gè)人存款賬戶情況的信息。

4.多項(xiàng)選擇題辦理協(xié)助扣劃業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)核實(shí)以下內(nèi)容()

A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
B.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書
C.有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書
D.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員身份證

5.多項(xiàng)選擇題辦理協(xié)助凍結(jié)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)核實(shí)的內(nèi)容有()

A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
B.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書
C.人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書
D.其它有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書

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學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體不得為保證人。企業(yè)法人的職能部門不得為保證人。但企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)可以在法人書面授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。

題型:判斷題

為方便業(yè)務(wù)辦理,可以預(yù)先在空白重要憑證上加蓋印章備用。

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題型:判斷題

商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)是在注重穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和提高資產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。

題型:判斷題

可疑類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題,完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會(huì)造成一定損失。

題型:判斷題

商業(yè)銀行行長(zhǎng)可以擔(dān)任審貸委員會(huì)的成員。

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ATM機(jī)的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度,但可實(shí)行相互交叉分管。

題型:判斷題

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性,任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力。

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內(nèi)部審計(jì)力量不足的,應(yīng)當(dāng)將審計(jì)任務(wù)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

題型:判斷題

以背書轉(zhuǎn)讓的匯票,如轉(zhuǎn)讓人有約定,背書可以不連續(xù)。

題型:判斷題