受客戶委托，會計結算上門服務人員和客戶經理等內部人員可為客戶代購和傳送轉帳支票，但不可為客戶代購和傳送現金支票。

為方便業(yè)務辦理，可以預先在空白重要憑證上加蓋印章備用。

ATM機的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實行相互交叉分管。

本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級部門領取業(yè)務印章和壓數機等。

柜員之間不得“空調”現金，不得空庫和白條抵庫，但可以用本機構儲蓄存單抵算庫款。

網點人員可以外出接送款。

為方便客戶，會計結算上門服務人員、客戶經理等內部人員可以為客戶代購、保管和傳送各類空白重要憑證。

營業(yè)終了柜員要將預留印鑒入抽屜上鎖保管。

內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權力。

商業(yè)銀行行長可以擔任審貸委員會的成員。