多項選擇題賬戶余額、發(fā)生額、發(fā)生頻率出現以下()幾種情形之一,即可判定為重點賬戶。

A.當月累計業(yè)務筆數≥50筆
B.當月借方累計發(fā)生額≥200萬元
C.單筆發(fā)生額≥50萬元
D.當月累計業(yè)務筆數≥100筆
E.當月借方累計發(fā)生額≥100萬元


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1.多項選擇題支付密碼由以下哪幾項交易要素計算而成:()

A.簽發(fā)人賬號
B.簽發(fā)日期
C.簽發(fā)金額
D.憑證號碼
E.業(yè)務種類

2.多項選擇題網點應與客戶簽訂《支付密碼協(xié)議》時,客戶應提交以下資料:()

A.加蓋單位公章的一式二份《支付密碼協(xié)議》
B.已開立結算賬戶證明文件(營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證等
C.由法定代表人或單位負責人直接辦理的,應出具法定代表人或單位負責人的身份證件
D.授權他人辦理的,還應出具代理人身份證件和省聯(lián)社統(tǒng)一格式的業(yè)務申請(授權)書

3.多項選擇題開戶網點經辦柜員應對客戶提交的支付密碼業(yè)務申請材料重點審查以下內容:()

A.結算賬戶是否在本-網點開立
B.申請書內容是否完整,申請事項是否明確
C.加蓋的銀行預留印鑒是否真實、齊全
D.經辦人員的身份是否合法

4.多項選擇題已清分現金差錯處理工作流程包括:()

A.報告
B.查證
C.登記
D.款項處理
E.問題處置

最新試題

采取弄虛作假等不正當方式、手段完成任務指標或騙取獎勵、榮譽等利益的,取消其所獲獎勵、榮譽等,并給予警告至記大過處分。

題型:判斷題

利用辦公自動化系統(tǒng)制作、傳播虛假公文和不良信息的;違反管理規(guī)定造成機密文件丟失、被盜的給予警告至記大過處分。

題型:判斷題

拒不執(zhí)行或擅自改變上級或集體作出的決定或變通、故意作出與之相違背的決定,造成不良后果的,給予警告至記大過處分;后果嚴重的,給予降級或撤職處分;后果特別嚴重的,給予留用察看或開除處分。

題型:判斷題

未按規(guī)定定期組織合規(guī)與風險排查,導致重大風險隱患或風險事件未及時暴露的應給予記大過至撤職處分;情節(jié)特別嚴重的,給予留用察看或開除處分。

題型:判斷題

舉報人在超過辦理時限得不到答復的,有權提出質詢,要求給予負責的答復。

題型:判斷題

未落實“三道防線”建設要求,合理配備工作人員,實現前中后臺有效分離,導致重要崗位工作人員混崗、串崗、交叉操作,違反崗位制約、分離規(guī)定的應給予記大過至撤職處分;情節(jié)特別嚴重的,給予留用察看或開除處分。

題型:判斷題

銀行卡管理中,未及時受理和處理持卡人的投訴,并做好差錯處理和資料保管的,給予經濟處罰并通報批評。

題型:判斷題

客戶只能在銀行機構開立一個基本存款賬戶。

題型:判斷題

收到差錯中心的查詢、調單等查詢業(yè)務時,下列哪些做法是正確的()

題型:多項選擇題

故意篡改、毀壞、偽造、變造、竊取或串換檔案資料的給予記大過至開除處分。

題型:判斷題