A.印鑒卡片需預(yù)留全部投資人的簽章。如有兩個（含）以上單位投資人的，需預(yù)留全部投資單位的公章或財務(wù)專用章
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的，需另行出具經(jīng)全部投資人簽章同意預(yù)留印鑒的書面授權(quán)書，印鑒簽章可以是任一人的簽章
C.只有一個單位投資人的，需預(yù)留投資單位的公章或財務(wù)專用章，加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個人投資人又有單位投資人的，需預(yù)留投資單位的公章或財務(wù)專用章，加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
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A.開戶申請書
B.工商行政管理部門核發(fā)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》
C.單位開戶經(jīng)辦人員的身份證件原件
D.全部投資人的證明文件原件
E.預(yù)留印鑒卡片
F.股東會或董事會決議或公司章程等證明文件
A.臨時機(jī)構(gòu)，出具駐在地主管部門同意設(shè)立臨時機(jī)構(gòu)的批文
B.異地建筑施工及安裝單位，出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開戶許可證，施工及安裝地建設(shè)主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同；外國及港、澳、臺建筑施工及安裝單位，需出具行業(yè)主管部門核發(fā)的資質(zhì)準(zhǔn)入證明
C.異地從事臨時經(jīng)營活動的單位，出具其營業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開戶許可證，臨時經(jīng)營地工商行政管理部門的批文
A.設(shè)立臨時機(jī)構(gòu)，只能在其駐在地開立一個臨時存款賬戶，不得開立其他銀行結(jié)算賬戶。
B.異地臨時經(jīng)營活動，只能在其臨時活動地開立一個臨時存款賬戶
C.注冊驗資（增資）。
A.設(shè)立臨時機(jī)構(gòu)
B.異地臨時經(jīng)營活動
C.注冊驗資
D.增資驗資
A.基本存款賬戶是存款人因借款或其他結(jié)算需要開立的結(jié)算賬戶。
B.一般存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的結(jié)算賬戶。
C.臨時存款賬戶是存款人因臨時需要并在規(guī)定期限內(nèi)使用而開立的結(jié)算賬戶。）
D.專用存款賬戶是存款人按照法律、行政法規(guī)和規(guī)章，對其特定用途資金進(jìn)行專項管理和使用而開立的結(jié)算賬戶。
最新試題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限