A.業(yè)務(wù)類型欄位
B.日期欄位
C.未在指定位置注明或注明轉(zhuǎn)賬方式
D.金額大小寫
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A.假冒國家政府部門名義拉攏中老年人參與
B.通過微信群傳播信息并管理人員
C.非法收集群眾銀行卡信息
D.反復(fù)宣傳強調(diào)項目真實性、緊迫性
E.宣傳極具煽動性、特意強調(diào)項目收益性
A.嚴格落實Ⅱ、Ⅲ類賬戶實名審核工作
B.建立健全Ⅱ、Ⅲ類賬戶風(fēng)險防控機制
C.嚴格限制假名賬戶和可疑賬戶功能
D.加強賬戶驗證功能安全檢查
A.用戶使用同一身份（包括同一身份證號碼，或同一綁定賬戶，或同一手機號碼等情況）連續(xù)開立多個Ⅱ、Ⅲ類賬戶
B.用戶使用同一終端設(shè)備（包括同一設(shè)備ID、同一網(wǎng)絡(luò)地址等情況）連續(xù)開立多個Ⅱ、Ⅲ類賬戶
C.用戶使用同一身份或同一終端設(shè)備在短時間內(nèi)開立多家銀行的Ⅱ、Ⅲ類賬戶
D.不同用戶申請使用不同的綁定賬戶或不同手機號碼開立Ⅱ、Ⅲ類賬戶
E.開戶行為偏離多數(shù)用戶的一般習(xí)慣，如在異常時間段、異常網(wǎng)絡(luò)地址、異常地理位置等申請開立Ⅱ、Ⅲ類賬戶
最新試題
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時無異常，復(fù)核時報“賬戶名不符”，原因為賬戶戶名中包含（）。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時處理票據(jù)款項支付，針對提示付款當日（）前未予以應(yīng)答的，中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”，并將結(jié)果通知雙方。
個人信息相關(guān)資料，需進行（）保管。
申請解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫（）。
根據(jù)基層營運主管履職盡責(zé)事項要求，營運主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對網(wǎng)點“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報的準確和安全有效。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說法錯誤的是（）。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。
護照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫（）。