您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單；
B.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務，或在代理他人辦理業(yè)務時使用虛假證件；
C.發(fā)現(xiàn)客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融詐騙等方面的歷史記錄，或者曾被監(jiān)管機構(gòu)、執(zhí)法機關或金融交易所提示予以關注，或者涉及權(quán)威媒體與洗錢相關的重要負面新聞報道或評論的；
D.客戶拒絕金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作的；
E.客戶為政治公眾人物或其親屬及關系密切人員。
A.客戶的保單屬性
B.客戶屬性
C.交易屬性
A.團體客戶模型
B.個人客戶模型
C.中介機構(gòu)客戶模型
A.高
B.中
C.低
A.內(nèi)外部反洗錢檢查情況
B.客戶屬性
C.大額和可疑交易報告
D.反洗錢案例
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。