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《證券公司反洗錢工作指引》屬于反洗錢一法四規(guī)范疇內(nèi)的法規(guī)。
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單項(xiàng)選擇題
原則上公司不與以下五個(gè)受全面制裁的國家開展任何業(yè)務(wù):()、古巴、蘇丹、敘利亞、伊朗。
A.韓國
B.美國
C.黎巴嫩
D.朝鮮
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的10個(gè)工作日內(nèi),通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu),及時(shí)以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。
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