多項選擇題反洗錢中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。
A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質(zhì)
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1.多項選擇題金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：（）。
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實
D、實地查訪
2.多項選擇題小額無貸戶是指無表內(nèi)表外授信業(yè)務、無貸款余額，同時存款余額低于一定標準的對公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
3.多項選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國建設銀行重點大客戶，已在中國建設銀行開通高級版網(wǎng)銀，紙質(zhì)銀行承兌匯票承兌業(yè)務量比較大。中國建設銀行可向其營銷的產(chǎn)品有（）。
A、國內(nèi)信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結算卡
D、支付密碼
4.單項選擇題金融機構應當將可疑交易報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.5個工作日內(nèi)
B.6個工作日內(nèi)
C.10個工作日內(nèi)
D.及時
5.單項選擇題金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法中對于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
最新試題
建設銀行分行范圍內(nèi)開立的托管賬戶款項劃轉必須通過（）
題型：單項選擇題
建設銀行分行可重點營銷他行理財產(chǎn)品托管業(yè)務的對象包括：廣州銀行、廣東南粵銀行、廣東華興銀行、（）。
題型：單項選擇題
新開立異地單位銀行結算賬戶的，客戶經(jīng)理必須核對該類賬戶的開戶資料原件（含法定代表人身份證原件），并在開戶申請書上注明“已核對原件”字樣后簽字確認，網(wǎng)點負責人不需核對。
題型：判斷題
建設銀行企業(yè)建立年金的基本條件有（）
題型：多項選擇題
二級分支行可開展營銷的投資托管業(yè)務包括：（）
題型：多項選擇題
以下關于遠期外匯買賣價格的描述錯誤的有（）
題型：多項選擇題
建設銀行企業(yè)年金基金由（）部分組成
題型：多項選擇題
目前，建行養(yǎng)老金業(yè)務對委托人提供的查詢渠道包括（）
題型：多項選擇題
以下關于遠期外匯買賣風險防范描述正確的是（）
題型：多項選擇題
遠期結售匯交易描述正確的是（）
題型：多項選擇題