單項選擇題金融機構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務,致使洗錢后果發(fā)生的,處()罰款。
A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下
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1.單項選擇題()是金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機關。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財政部
D、檢察院
2.單項選擇題()負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、檢察院
3.單項選擇題任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務關系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務時,都應當提供()。
A、真實有效的身份證件
B、組織機構(gòu)代碼證或身份證
C、真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證
4.單項選擇題發(fā)生大額可疑交易的報告時間為交易發(fā)生日起的第()個工作日。
A、2
B、3
C、4
D、5
5.單項選擇題大額現(xiàn)金收付由建設銀行各級機構(gòu)通過其業(yè)務處理系統(tǒng)或書面方式于業(yè)務發(fā)生日起的第()個工作日報送人民銀行當?shù)胤种小?/a>
A、2
B、3
C、4
D、5
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建設銀行企業(yè)年金基金由()部分組成
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