單項(xiàng)選擇題()這種洗錢形式在我國南方沿海地區(qū)十分猖獗。

A.保險業(yè)
B.利用銀行貸款
C.成立空殼公司
D.地下錢莊


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3.單項(xiàng)選擇題將犯罪所得存入金融機(jī)構(gòu)或購買可流通票據(jù),這是洗錢的()階段。

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)高度重視人民銀行在約見談話中提出的意見、建議以及()的詢問事項(xiàng),認(rèn)真組織落實(shí),并將落實(shí)情況以書面形式及時報告人民銀行。

A、《反洗錢工作質(zhì)詢通知書》
B、《中國人民銀行反洗錢工作約見談話記錄》
C、《反洗錢約談通知書》

最新試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條()。

題型:單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,情節(jié)嚴(yán)重的,對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處()罰款。

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

公司受制裁個體包含()、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟(及其成員國)及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。()

題型:單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關(guān)的,應(yīng)當(dāng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報告,并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪;3.恐怖活動犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()

題型:單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責(zé)不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題