A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
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A.30日
B.60日
C.120日
D.360日
A.頒發(fā)人
B.領(lǐng)取人
C.負(fù)責(zé)人
D.監(jiān)交人
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的
B.單位的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人變更
C.因遷址需要變更開戶銀行的
D.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的
最新試題
聚合支付業(yè)務(wù)能給哪些業(yè)務(wù)帶來增長（）。
移動支付按照支付的距離分為（）。
在山西農(nóng)信開立銀行卡賬戶的個人不能直接申請開通手機(jī)銀行。（）
通過晉享生活A(yù)PP完成全 省交通罰款業(yè)務(wù)不提供收據(jù)及發(fā)票打印服務(wù)。（）
通過晉享生活A(yù)PP可以完成晉享優(yōu)品商城特產(chǎn)購物。（）
山西農(nóng)信手機(jī)銀行目前的認(rèn)證方式有動態(tài)驗(yàn)證碼、液晶USBKEY和藍(lán)牙USBKEY。（）
目前國內(nèi)在線支付主要有三種類型的機(jī)構(gòu)參與（）。
二代USBKEY屬于預(yù)制證書，無需申請和下載證書。（）
晉享生活可以開立全 省各級行社的二類賬戶。（）
晉享生活主頁的健康山西預(yù)約掛號功能有哪些（）。