A、有價(jià)單證一律納入表外科目核算
B、按種類開(kāi)設(shè)表外分戶，按票面金額記賬核算
C、有價(jià)單證必須集中存放于現(xiàn)金庫(kù)房，實(shí)行“證、賬”分管，需要加蓋印章的有價(jià)單證，實(shí)行“證、印”分管
D、已兌訖的有價(jià)單證應(yīng)視同付款原始憑證進(jìn)行管理，按有價(jià)單證種類單獨(dú)保管，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》其保管期限為15年
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A、憑證管庫(kù)員抄列重要空白憑證銷毀清單（一式叁份），銷記《重要空白憑證、有價(jià)單證及其它有價(jià)值品保管使用登記簿》
B、運(yùn)營(yíng)主管認(rèn)真審核無(wú)誤后，作廢處理
C、重要空白憑證留待以后銷毀時(shí)，應(yīng)將作廢憑證納入表外科目“已作廢待銷毀重要空白憑證”管理
D、作廢重要空白憑證銷毀時(shí)必須經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)，由支行或支行以上機(jī)構(gòu)集中銷毀
A、柜員簽發(fā)重要空白憑證時(shí)，必須按憑證號(hào)碼順序使用
B、對(duì)系統(tǒng)不自動(dòng)銷號(hào)的，也無(wú)法通過(guò)“憑證手工銷號(hào)”交易銷號(hào)的重要空白憑證，由柜員手工銷號(hào)
C、柜員手工銷號(hào)的重要空白憑證，應(yīng)詳細(xì)登記《重要空白憑證、有價(jià)單證及其它有價(jià)值品保管使用登記簿》
D、作廢憑證要加蓋作廢戳記放于重要空白憑證銷號(hào)表下
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)
B、了解客戶
C、大額資金易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
D、保存記錄
A、獲得直接客戶完整有效的身份信息
B、獲得間接客戶真實(shí)身份
C、掌握和熟悉客戶的經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及資金流向流量規(guī)律
D、建立客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系
A、將大額現(xiàn)金分散存入銀行
B、將現(xiàn)金走私出境
C、用現(xiàn)金購(gòu)買不記名證券
D、購(gòu)買流動(dòng)性較強(qiáng)的商品
最新試題
持有人拒絕提供身份信息的，證件類型選擇其他個(gè)人證件，證件號(hào)碼和姓名均錄入客戶拒絕提供，并注明原因。
“柜員錢箱”實(shí)物與系統(tǒng)余額須賬實(shí)相符，“柜員錢箱”上繳無(wú)需換人復(fù)點(diǎn)，下一營(yíng)業(yè)日不使用的“柜員錢箱”須全額上繳。
現(xiàn)金差錯(cuò)應(yīng)急處理：營(yíng)業(yè)日9：00－20：00，運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)急聯(lián)系人收到客戶緊急求助或投訴，最遲次日查明差錯(cuò)款，并完成客戶入賬工作。如遇跨行卡賬務(wù)差錯(cuò)等特殊情況，可適當(dāng)延長(zhǎng)處理時(shí)間。
無(wú)光變、光彩效果油墨屬于關(guān)注類假幣特征。
網(wǎng)點(diǎn)需要撤銷假幣收繳登記信息時(shí)，應(yīng)先辦理“假幣減損”后辦理“假幣沖銷”。
電子銀行線上限額受控客戶，只會(huì)影響線上渠道主動(dòng)支付功能，不會(huì)影響線下渠道交易和批量扣費(fèi)功能。
因系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)中斷等導(dǎo)致開(kāi)鎖任務(wù)失敗時(shí)，可啟動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)急開(kāi)鎖流程。開(kāi)鎖人員應(yīng)通過(guò)系統(tǒng)或工銀E服務(wù)APP發(fā)起申請(qǐng)，經(jīng)兩名業(yè)務(wù)主管崗指紋授權(quán)后，開(kāi)鎖人員憑開(kāi)鎖碼完成應(yīng)急開(kāi)鎖任務(wù)。
貨幣防偽特征一般是具體的，可定性或定量分析的物理特征、化學(xué)特征。
關(guān)注類假幣不需要單獨(dú)管理和上繳。
為單位辦理批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)，因各種原因無(wú)法交接給該單位，或銀行卡交合作單位后無(wú)法交接給申請(qǐng)人的，經(jīng)辦行應(yīng)在確認(rèn)無(wú)法發(fā)卡30天內(nèi)，及時(shí)將銀行卡收貨并剪角作廢，同時(shí)通過(guò)技術(shù)手段在相關(guān)系統(tǒng)作廢數(shù)據(jù)。