多項選擇題按照反洗錢相關法律規(guī)定，以下說法正確的是（）。

A.與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系，各同受益人不是客戶本人的，還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記 
B.不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得對客戶開立匿名或者假名財戶 
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性有疑問的，應當重新識別客戶身份 
D.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機構應當及時更新客戶身份資料 
E.辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告 


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下關于教育儲蓄說法正確的是（）。

A．教育儲蓄為整存整取定期儲蓄存款
B．存期分為一年、三年和五年
C．最低起存金額為50元
D．本金合計最高限額為2萬元
E．以上說法都對

2.多項選擇題下列說法中，符合開立個人存款賬戶的實名證件有關規(guī)定是（）。

A．居住在境內的中國公民，為居民身份證或者臨時居民身份證
B．中國人民解放軍軍人，為軍人身份證件
C．中國人民武裝警察，為武裝警察身份證件
D．人民檢察院檢察官，為檢察官身份證件
E．外國公民，為護照

3.多項選擇題金融機構違反個人存款賬戶實名制規(guī)定的，將可能受到的處罰有（）。

A．由中國人民銀行給予警告
B．可以處1000元以上5000元以下的罰款
C．情節(jié)嚴重的，可以責令停業(yè)整頓
D．對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予紀律處分
E．屢次違反個人存款賬戶實名制規(guī)定的，可以處5000元以上20000元以下的罰款

4.多項選擇題教育儲蓄存款的存期有（）。

A．一年
B．二年
C．三年
D．五年
E．六年

5.多項選擇題關于個人存款賬戶實名制的規(guī)定包括（）。

A．在金融機構開立個人存款賬戶的，金融機構應當要求其出示本人身份證件，進行核對．并要登記其身份證件上的姓名和號碼
B．代理他人在金融機構開立個人存款賬戶的，金融機構應當要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進行核對．并登記被代理人和代理人的身份證件上的姓名和號碼
C．金融機構違反規(guī)定的，由中國人民銀行給予警告，可以處1000元以上5000元以下的罰款
D．儲戶提前支取未到期定期儲蓄存款，必須持存單和存款人的身份證明辦理
E．代儲戶支取未到期定期儲蓄存款的，代支取人除了持存單和存款人身份證明外，還必須持其身份證明