2004年8月4日,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(銀監(jiān)會)網(wǎng)站發(fā)布公告《銀監(jiān)會嚴肅查處國有商業(yè)銀行兩起重大票據(jù)詐騙案件》,稱:近日,銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行兩起重大票據(jù)詐騙案件進行了嚴肅查處,并將查處情況通報各銀監(jiān)局和商業(yè)銀行。這兩起票據(jù)案件涉及河南、廣東、貴州三省的多個城市,以及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行共5家分支機構,詐騙分子以金錢收買銀行工作人員,利用商業(yè)承兌匯票回購和貼現(xiàn)方式騙取銀行資金2.58億元,損失非常嚴重,影響極為惡劣。
銀監(jiān)會責成有關商業(yè)銀行和銀行監(jiān)管部門對涉案人員和相關責任人員進行嚴肅處理。三家鍛行共處理工作人員35名,分別給予開除黨籍、行政開除和其他黨紀、政紀處分。對涉嫌經(jīng)濟犯罪的李曉燕、楊紅霞、陸世勤、石世芳、黃學良等人分別移送司法機關。銀監(jiān)會依據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《金融機構高級管理人員任職資格管理辦法》,對移送司法機關和受到行政處分的有關涉案人員,分別作出了取消金融機構任職資格終身和lO年、8年、5年的決定。銀監(jiān)臺要求各商業(yè)銀行認真吸取上述案件教訓,分析票據(jù)業(yè)務中存在的風險和問題,切實加強管理,健全內(nèi)控制度,有效防范票據(jù)業(yè)務風險。
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