基本戶變更業(yè)務涉及單位法人或負責人國籍非中國時，系統(tǒng)目前也可RPA自動備案，無需人工備案。

客戶要求在設備現場領取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領卡手續(xù)。

保證金差錯處理業(yè)務，業(yè)務成功后，系統(tǒng)實時打印各業(yè)務回單，主管在單據上加蓋柜面業(yè)務專用章。對于重開戶，將業(yè)務成功確認信息實時打印在特殊業(yè)務申請書“銀行確認欄”，其他單據（如有）做附件；對于撤銷業(yè)務，柜員打印一式兩聯保證金確認書加蓋柜面業(yè)務章后，一聯交業(yè)務部門，一聯作為業(yè)務單據，業(yè)務部門通知書、特殊業(yè)務申請書等其他單據作業(yè)務單據附件。

當賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進行銷戶。

RPA自動備案功能，可進行臨時存款賬戶和非預算類專用存款賬戶的備案。

非現場交接是指移交人將經管物品放入專用保險柜，接交人在其他員工見證下清點接收物品的方式。

分行所在地外匯局同意情況下，多級現金池可例外開展外幣業(yè)務。

客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由客戶經理通過上門核實等方式拍照留存客戶蓋章過程。（1）如辦理開戶業(yè)務，蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調報告中（路徑：CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經營情況核實-核實資料處），運營人員通過盡調詳情界面查詢客戶經理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無需打??；（2）如開戶業(yè)務通過線下盡調模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務，則應打印蓋章照片后由見證客戶經理簽章確認。

根據開戶旅程、變更旅程的改造進行修改，不再體現客戶經理盡職調查的細節(jié)，僅體現盡職調查的職責與步驟。

辦理預留簽章中的個人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。