A.指標分析
B.綜合分析
C.業(yè)務測試
D.功能測試
E.因子分析
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A.戰(zhàn)略層面的總體業(yè)績評價
B.全面風險管理機制的健全性及有效性的評價
C.風險識別的適當性及有效性評價
D.風險評估方法的適當性及有效性評價
E.風險應對措施的適當性和有效性評價
A.綜合分析
B.符合性測試
C.內控評價
D.指標分析
E.因子分析
A.風險資本類指標
B.信用風險類指標
C.市場風險類指標
D.流動性風險類指標
E.操作風險類指標
A.經濟資本回報率
B.風險資產占比
C.總資產凈回報率
D.貸款撥備覆蓋率
E.資本充足率
A.評價風險范圍確定的合理性
B.評價風險評估標準與指標體系的科學性
C.檢查風險識別和風險量化的完整性
D.驗證風險管理措施與程序
E.風險實際處理的合理性
最新試題
商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內部損失數(shù)據(jù)應充分反映本*行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）
（）必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。
基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
氣候風險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風險，相對于傳統(tǒng)金融風險，氣候風險具（）特征。
在財務指標中，盈利能力指標包括（）。
（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。
（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
“業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結構變化不太迅速的業(yè)務領域，雖然操作風險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低；而業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結構變化迅速的業(yè)務領域，受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的（）特點。