A.合規(guī)
B.合法
C.及時(shí)
D.保密
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A.全面覆蓋
B.突出重點(diǎn)
C.統(tǒng)籌安排
D.務(wù)求實(shí)效
E.持續(xù)跟進(jìn)
A.政府指導(dǎo)價(jià)
B.政府定價(jià)
C.市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)
D.自主定價(jià)
A.審議全行反洗錢(qián)工作政策、規(guī)劃和重大事項(xiàng)
B.監(jiān)督評(píng)價(jià)全行反洗錢(qián)工作
C.向高級(jí)管理層報(bào)告反洗錢(qián)工作
D.牽頭制定全行反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)管理制度，對(duì)與反洗錢(qián)相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和操作流程進(jìn)行合規(guī)審查
A.客戶(hù)行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結(jié)算型地下錢(qián)莊
A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險(xiǎn)控制到位
D.責(zé)任追究到位
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)的規(guī)定，在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置及時(shí)、準(zhǔn)確公示（）等。
銀監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的（）、（）、（）、（）等，確定對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)檢查的頻率、范圍，確保檢查項(xiàng)目科學(xué)、合理、可行。
商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)將（）、（）和（）等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會(huì)備案。
郵儲(chǔ)銀行員工有下列哪些違規(guī)行為，直接給予開(kāi)除處分，或者解除勞動(dòng)合同（）。
商業(yè)銀行（）及（）應(yīng)采取有效措施，確保內(nèi)部審計(jì)結(jié)果得到充分利用，整改措施得到及時(shí)落實(shí)。
從全行層面建立健全內(nèi)部控制評(píng)價(jià)機(jī)制，包括對(duì)（）、（）、（）、（）等，確保內(nèi)控評(píng)價(jià)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報(bào)批評(píng)處理（）。
上市公司（）、（）和（）不得通過(guò)隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段，規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
合規(guī)管理部門(mén)應(yīng)制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)為本的合規(guī)管理計(jì)劃，包括（）等。
代理機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)憑證，應(yīng)由郵儲(chǔ)銀行統(tǒng)一印制，并嚴(yán)格執(zhí)行郵儲(chǔ)銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。