A、客戶身份識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度 B、信息隔離墻制度 C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度 D、客戶身份資料和交易記錄保存制度 E、反洗錢保密制度和宣傳培訓(xùn)制度
A、中國(guó)人民銀行 B、中國(guó)銀監(jiān)會(huì) C、中國(guó)證監(jiān)會(huì) D、中國(guó)保監(jiān)會(huì)
A、客戶身份資料及客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分資料 B、交易記錄 C、大額交易報(bào)告 D、可疑交易報(bào)告 E、履行反洗錢義務(wù)所知悉的國(guó)家執(zhí)法部門調(diào)查涉嫌洗錢活動(dòng)的信息