單項選擇題

金融行動特別工作組(FATF)《反洗錢40項建議》第15、16條規(guī)定,金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應(yīng)制定反洗錢和反恐融資措施。這些措施應(yīng)包括:(1)制定內(nèi)部政策、程序和控制措施;(2)持續(xù)進行雇員培訓(xùn)計劃;和(3)()。

A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴格執(zhí)行客戶身份識別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計機制,以檢驗相關(guān)制度

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