A、任命專門的、高級別的反洗錢官員 B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求 C、嚴格執(zhí)行客戶身份識別的有關(guān)規(guī)定 D、建立審計機制,以檢驗相關(guān)制度
A、犯罪階段 B、放置階段 C、離析階段 D、融合階段
A、人民銀行 B、工作人員 C、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人 D、義務(wù)主體